FoodService, торговая компания — отзыв работника «Юрисконсульт» о работе в компании

Доля сомнительных операций клиента превышает 80-90% от общего объема, в схеме участвуют транзитные платежи. Транзитная схема используется для обналичивания денежных средств. Списание средств со счета происходит в срок не более двух дней после их зачисления на пластиковые карты Кочетова Максима Александровича как физического лица, транзитные операции проводятся регулярно — как правило, ежедневно в течение длительного времени, деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания их со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате соизмеримых сумм налогов и налоговая нагрузка является минимальной, НДС не уплачивается, с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ осуществляется в незначительных размерах, несопоставимых с масштабом деятельности владельца счета. Деятельность клиента не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а операции требуют внимания со стороны контрольных органов.