ООО "СТОМШОП" — отзыв работника «номинал» о работе в компании

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Сергеев К.В. совместно с тремя подельниками использовал реквизиты и расчетные счета вышеперечисленных фирм и личные лицевые счета, открытые сразу в нескольких банках. В документах перечисляются, в частности, Санкт-Петербургские подразделения «ВТБ 24», «Сбербанка России», «Бинбанка», «Открытие», «Альфа-Банка». Впрочем, это не полный список. Как при перечислении фиктивных фирм, так и при перечислении банков в постановлении присутствует ремарка «и других» - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Степченко Вячеслав Валентинович. Схемы обналичивания, которые описывают правоохранительные органы, пожалуй, самые распространённые. Средства «клиентов», выведенные из под налогового контроля, перечислялись на счета. Всё это – якобы в рамках совершаемых сделок. Затем через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счёта на счета индивидуальных предпринимателей как бы в качестве оплаты за поставку товара. Затем деньги снимались наличными и распределялись. В целях имитации финансово-хозяйственных операций члены организованной группы использовали подложные документы по сделкам. Другим способом обналичивания была выдача фиктивных займов сотрудникам. Стало известно, что только от ООО "Стомшоп" Константин Сергеев выдал себе невозвратных займов на сумму 16 000 000 рублей. Его сообщница, Воробьева Марианна Геннадьевна 11.02.1979 г.р. (ИНН: 781313528626) и вовсе не заморачивалась. В общей сложности она вывела на счет, оформленный на ее ИП, и обналичила свыше 37 000 000 руб.